株主総会情報

2021年6月29日開催の当社第70期定時株主総会におきまして、

下記の報告事項についてご報告し、同じく付議しました３議案については原案のとおり承認可決されました。
株主の皆様におかれましては、議決権行使にご協力いただき深く感謝申し上げます。

報告事項
１．第70期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容

ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第70期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

以上

当社は、第70期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

日　時　　2021年6月29日（火曜日）午前10時　（受付開始 午前９時）

場　所　　大阪市西淀川区竹島２丁目６番18号

ガリレイグループ本社ビル　８階　　（地図はこちら）

〈株主様へのお願い〉

新型コロナウイルス感染症の影響により大規模集会自粛要請が継続している状況にありますので、株主の皆様には、健康状態に関わらず、可能な限り本株主総会への来場をお控えいただき、書面またはインターネットにより議決権を事前に行使くださいますようお願い申し上げます。

また、下記のような新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じてまいります。

・ 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、例年株主総会当日にお配りしておりましたお土産は取り止めとさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

・ 会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。

・ 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

・ 当社役員につきましても感染拡大リスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席やオンラインによる出席とさせていただく可能性があります。

以上のほか、総会日時点において必要な新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じてまいります。

〈議決権行使のお願い〉

昨年に引き続き、株主の皆様に議決権を行使いただく際の利便性向上のため、スマートフォンで議決権行使ができる「スマート行使」を導入しております。

本株主総会につきましては、感染拡大防止の観点から、可能な限り、スマートフォンまたはインターネットにより議決権を事前に行使くださいますようお願い申し上げます。

（議決権行使方法はこちら）

2020年6月29日開催の当社第69期定時株主総会におきまして、

下記の報告事項についてご報告し、同じく付議しました７議案については原案のとおり承認可決されました。
株主の皆様におかれましては、議決権行使にご協力いただき深く感謝申し上げます。

報告事項
１．第69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案　退任監査役２名に対する退職慰労金贈呈の件

以上