株主総会情報

2022年6月27日開催の当社第71期定時株主総会におきまして、

下記の報告事項についてご報告し、同じく付議しました９議案については原案のとおり承認可決されました。
株主の皆様におかれましては、議決権行使にご協力いただき深く感謝申し上げます。

報告事項
１．第71期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容

ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第71期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第７号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第８号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第９号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

以上

当社は、第71期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

日　時　　2022年6月27日（月曜日）午前10時　（受付開始 午前９時）

場　所　　大阪市西淀川区竹島２丁目６番18号

ガリレイグループ本社ビル　８階　　（地図はこちら）

〈株主様へのお願い〉

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、株主の皆様には、健康状態に関わらず、可能な限り本株主総会への来場をお控えいただき、書面またはインターネットにより議決権を事前に行使くださいますようお願い申し上げます。

また、下記のような新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じてまいります。

・ 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、例年株主総会当日にお配りしておりましたお土産は取り止めとさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

・ 会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。

・ 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

・ 当社役員につきましても感染拡大リスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席やオンラインによる出席とさせていただく可能性があります。

以上のほか、総会日時点において必要な新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じてまいります。

〈議決権行使のお願い〉

株主の皆様に議決権を行使いただく際の利便性向上のため、スマートフォンで議決権行使ができる「スマート行使」を導入しております。

本株主総会につきましては、感染拡大防止の観点から、可能な限り、スマートフォンまたはインターネットにより議決権を事前に行使くださいますようお願い申し上げます。

（議決権行使方法はこちら）

第71期定時株主総会招集ご通知を2022年6月7日付で発送いたしましたが、記載事項の一部に訂正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって訂正のご連絡をさせていただきます。